Çapkanlar Suç Örgütü’ne Sivas'ta operasyon

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen büyük çaplı bir soruşturma, 'Çapkanlar' Silahlı Suç Örgütü’nün milyarlarca liralık yasadışı bahis ve kara para aklama mekanizmasını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Kiralık daireleri üs olarak kullanan şebekenin, dijital finans sistemlerini kullanarak paranın izini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi.

MASAK ve Kripto Verileri Oyunu Bozdu

Yürütülen titiz incelemelerde; örgüt üyesi 28 şahsın mali hareketleri yakın takibe alındı. Bilirkişi raporları, MASAK yığın mali veri analizleri ile Kripto ve Elektronik Para Kuruluşlarından elde edilen dökümler, dehşete düşüren para trafiğini kanıtladı. Şüphelilerin hesaplarında, potansiyel yasal gelir düzeylerinin fersah fersah üzerinde, kaynağı belirsiz ve astronomik tutarlarda para hareketliliği saptandı.

Soruşturma aşamasında deşifre edilen yönteme göre; yasadışı bahis yoluyla toplanan paralar ilk etapta paravan şahısların banka hesaplarına aktarıldı. Belirli bir hacme ulaşan bu suç gelirleri, iz kaybettirmek amacıyla hızla Elektronik Para Kuruluşları ve Kripto Varlık hesaplarına transfer edildi. Kara paranın nihai aşamada ise takip edilmesi neredeyse imkansız olan soğuk cüzdan adreslerine gönderilerek aklandığı ortaya çıktı. Yapılan net tespitlere göre örgütün bu çark vasıtasıyla tam 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 lira 83 kuruşluk suç gelirini sisteme soktuğu tescillendi.

5 İlde Eş Zamanlı Jandarma Baskını

Mali ve teknik takibin tamamlanmasının ardından adli makamların talimatıyla operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri; İstanbul'da belirlenen 23 adrese, Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman illerine eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında, aralarında halen Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan isimlerin de yer aldığı toplam 24 şüpheli örgüt üyesi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Hedef listesindeki 4 firari şahsı yakalamak için jandarma ekiplerinin saha çalışmaları aralıksız sürerken, basılan adreslerde yapılan detaylı aramalarda yarım kilo (500 gram) uyuşturucu madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.